Незаконные финансовые потоки: основы противодействия

Что мы знаем о незаконных международных финансовых потоках и их происхождении? Какими способами можно оценить объем незаконных финансовых потоков в мире? Как эволюционируют схемы отмывания денег и незаконного обогащения? Какие из них наиболее распространены сейчас? Какие существуют инструменты по их выявлению и предотвращению ? Разобраться во всех этих вопросах поможет наш курс.

Для кого этот курс

Для исследователей, журналистов, экономистов, финансистов, комплаенс-менеджеров, студентов и всех тех, кто уже разбирается в основных понятиях антикоррупции и хочет более детально разбираться в международных и российских аспектах выявления и противодействия незаконным финансовым потокам.

В рамках курса слушатели научатся

  • узнают об основных видах незаконных финансовых потоков;
  • научатся работать с открытыми базами данных для исследования и выявления международных незаконных финансовых потоков;
  • познакомятся с теоретической и юридической спецификой международных преступлений в части незаконных финансовых операций;
  • познакомятся с основными законами и процедурами, направленными на снижение незаконных финансовых потоков в России и мире;
  • получат представление о ключевых схемах отмывания денег: через торговые операции, криптовалюты, покупку недвижимости и др.
  • ознакомятся с инструментарием для оценки международных рисков, связанных с отмыванием денег в разных странах.

Формат курса

Еженедельные онлайн-занятия (лекции и семинары). К занятиям предлагается дополнительное чтение.

Преподаватели

  • Владислав Нетяев

    Владислав Нетяев

    исследователь в сфере ПОД/ФТ

  • Илья  Шуманов

    Илья Шуманов

    эксперт по ПОД/ФТ и противодействию коррупции