Отмывание денег: основы противодействия
Что мы знаем о незаконных международных финансовых потоках и их происхождении? Какими способами можно оценить объем незаконных финансовых потоков в мире? Как эволюционируют схемы отмывания денег и незаконного обогащения? Какие из них наиболее распространены сейчас? Какие существуют инструменты по их выявлению и предотвращению ? Разобраться во всех этих вопросах поможет наш курс.
Для кого этот курс
Для исследователей, журналистов, экономистов, финансистов, комплаенс-менеджеров, студентов и всех тех, кто уже разбирается в основных понятиях антикоррупции и хочет более детально разбираться в международных и российских аспектах выявления и противодействия незаконным финансовым потокам.
В рамках курса слушатели научатся
- узнают об основных видах незаконных финансовых потоков;
- научатся работать с открытыми базами данных для исследования и выявления международных незаконных финансовых потоков;
- познакомятся с теоретической и юридической спецификой международных преступлений в части незаконных финансовых операций;
- познакомятся с основными законами и процедурами, направленными на снижение незаконных финансовых потоков в России и мире;
- получат представление о ключевых схемах отмывания денег: через торговые операции, криптовалюты, покупку недвижимости и др.
- ознакомятся с инструментарием для оценки международных рисков, связанных с отмыванием денег в разных странах.
Формат курса
Еженедельные онлайн-занятия (лекции и семинары). К занятиям предлагается дополнительное чтение.
Преподаватели
-
Владислав Нетяев
исследователь в сфере ПОД/ФТ
-
Илья Шуманов
эксперт по ПОД/ФТ и противодействию коррупции