Отмывание денег: основы противодействия

Отмывание денег – как все устроено? Какие основные схемы используются преступниками по всему миру? Как эффективно выявлять эти схемы? Какие международные институты занимаются оценкой отмывочных рисков и противодействием отмыванию денег? Разобраться во всех этих вопросах поможет наш курс.

В рамках курса слушатели:

• получат представление о ключевых схемах отмывания денег: через торговые операции, криптовалюту, покупку недвижимости и др.;
• овладеют инструментарием для оценки международных рисков, связанных с отмыванием денег в разных странах;
• ознакомятся с международными стандартами противодействия отмыванию денег;
• узнают о том, кто такие нефинансовые посредники и какова их роль в отмывании денег;
• на практике научатся определять «красные флаги», потенциально указывающие на признаки отмывания денег.